El séptimo sospechoso en el caso de fraude Feeding Our Future se declara culpable de ayudar al lavado de dinero - Sahan Journal

Sahan Journal publica noticias profundas e informadas para y con inmigrantes y comunidades de color, el tipo de historias que no encontrará en ningún otro lugar.

Desbloquee nuestros informes detallados suscribiéndose a nuestro boletín informativo gratuito.

¿Está buscando las últimas noticias sobre la investigación Feeding Our Future? Suscríbete a nuestro boletín de noticias gratuito!

Las historias que provienen de las diversas comunidades de Minnesota no tienen precio. Ayúdanos a mantenerlos libres para leer para todos.

Un séptimo acusado en el presunto caso de fraude de ayuda alimentaria federal se declaró culpable en un tribunal federal el martes y admitió haber ayudado a los sospechosos a lavar dinero destinado a alimentar a niños desatendidos.

Mulata Ali, de 38 años, de Minneapolis, se declaró culpable de un cargo de complicidad en el robo de dinero público.

Mulata operaba Franklyn Transportation LLC, que las autoridades federales alegan que los estafadores utilizaron como una empresa ficticia para lavar más de $2 millones de dinero federal robado.

Vestido con un abrigo de invierno negro y sentado junto a sus dos abogados, Mulata habló en voz baja a través de un intérprete judicial mientras admitía haber actuado mal. Andrew Mohring, uno de los abogados de Mulata, dijo en la corte que las personas involucradas en el presunto plan le pagaron a Mulata cerca de $100,000 para usar la cuenta bancaria de su negocio para mover el dinero robado. Más allá de eso, dijo Mohring, Mulata no pudo controlar nada de los $2 millones robados.

"No sabía que estaba haciendo esto", dijo Mulata el martes sobre un sospechoso que usó su cuenta bancaria. "No pude controlar sus acciones".

El acuerdo de culpabilidad de Mulata exige una sentencia directriz de 24 a 30 meses de prisión y un pago de $95,099 en restitución, equivalente a la cantidad que recibió por permitir que presuntos estafadores usaran su cuenta bancaria.

Mulata fue uno de los 10 nuevos acusados ​​acusados ​​​​por el fiscal federal Andrew Luger en el caso en marzo. El cargo de Mulata se produjo a través de un delito grave de información, lo que significaba que se esperaba que se declarara culpable.

¿Quieren más? Obtenga noticias e historias que iluminen las vidas y experiencias de los inmigrantes y las comunidades de color de Minnesota.

Un total de 60 acusados ​​han sido acusados ​​por el presunto fraude, que los investigadores estiman en $250 millones. El caso se ha centrado principalmente en sospechosos que supuestamente recibieron dinero federal de ayuda alimentaria a través del patrocinador, Feeding Our Future.

Según los informes, el presunto fraude se desarrolló de manera simple: varias organizaciones en la cadena del dinero informaron que sirvieron miles de comidas más de las que realmente sirvieron, o simplemente nunca sirvieron ninguna, para recibir más dólares de reembolso federal. Luego, esos fondos se pasaron a través de varias compañías ficticias antes de que supuestamente los perpetradores se los embolsaran y usaran el dinero para comprar propiedades de vacaciones, casas y vehículos de lujo, entre otros artículos.

Según las autoridades federales, Mulata permitió que un cómplice usara su cuenta bancaria comercial. Otros co-conspiradores que trabajaron con S&S Catering y Youth Investors Lab, otras dos empresas implicadas en el presunto esquema, transfirieron más de $ 2 millones a la cuenta bancaria.

Mulata le dijo a la corte que incorporó Franklyn Transportation en el otoño de 2020 con la intención de iniciar un negocio de camiones.

En un momento, la juez federal de distrito Nancy Brasel le dijo a Mulata que su admisión de culpabilidad podría afectar su estatus migratorio. Mulata es residente permanente y no ciudadana estadounidense.

"Si se declara culpable, puede ser deportado o expulsado de los Estados Unidos", dijo Brasel.

“Sí, su señoría”, respondió Mulata, y agregó que previamente habló con un abogado de inmigración sobre su situación.

Mulata y sus abogados no hablaron con los medios luego de su declaración de culpabilidad.

¡Eso significa que tiene que ser gratis! No ponemos nuestras noticias detrás de un muro de pago. Su donación deducible de impuestos es fundamental para nuestra misión de mantenerlo informado.

Su contribución es apreciada.

Joey Peters es reportero de Sahan Journal. Es periodista desde hace 15 años. Antes de unirse a Sahan Journal, trabajó durante casi una década en Nuevo México, donde sus reportajes provocaron la renuncia... Más de Joey Peters