¿Quién ha sido acusado en la investigación de fraude Feeding Our Future?

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El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra decenas de personas presuntamente involucradas en lo que los fiscales federales llaman el caso más grande de fraude por la pandemia de COVID-19 en el país.

Sahan Journal ha recopilado los nombres de las personas que figuran en varias acusaciones penales diferentes (es decir, documentos de acusación) por su supuesta participación en un esquema de $250 millones para defraudar a los programas federales de nutrición infantil.

Ninguna de estas personas ha sido condenada por ningún delito y muchas han afirmado su inocencia, directamente ya través de sus abogados.

El fiscal federal Andy Luger dijo en una conferencia de prensa el martes 20 de septiembre de 2022 que se realizaron arrestos ese día. Se presentaron más cargos más tarde ese año y en 2023.

Los cargos hasta ahora incluyen conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y soborno. Los fiscales federales dijeron que los "acusados ​​obtuvieron, se apropiaron indebidamente y lavaron millones de dólares en fondos del programa que estaban destinados a reembolsar el costo de servir comidas a los niños" de familias de bajos ingresos.

Los abogados de varios acusados ​​se negaron a comentar o no respondieron los mensajes en busca de comentarios en septiembre. Muchos acusados ​​no tenían abogados para sus casos y fueron representados por la oficina del defensor público cuando comparecieron por primera vez ante el tribunal el 20 de septiembre de 2022.

"Mi cliente se va a defender completamente, y hoy nos declaramos inocentes y esperamos defender esto en la corte", dijo Amy Conners, quien representa a Qamar Hassan, en septiembre.

Kenneth Udoibok, quien representa a Aimee Bock, dijo en septiembre que su cliente es inocente. Ella se declaró inocente.

Esta lista se actualizará cuando se presenten cargos contra nuevos acusados.

Las siguientes personas se nombran en la acusación Estados Unidos v. Aimee Marie Bock, et al. acusación

Las siguientes personas se nombran en la acusación Estados Unidos v. Estados Unidos v. Estados Unidos. Abdiaziz Shafi Farah, et al.

Las siguientes personas se nombran en la acusación Estados Unidos v. Qamar Ahmed Hassan, et al.

Las siguientes personas se nombran en la acusación Estados Unidos v. Haji Osman Salad, et al.

Las siguientes personas se nombran en la acusación Estados Unidos v. Estados Unidos v. Estados Unidos. Líbano Yasin Alishire, et al.

Las siguientes personas se nombran en la acusación Estados Unidos v. Sharmarke Jama, et al.

Las siguientes personas se nombran en información criminal, otra forma de documento de acusación. Cada una de las siguientes personas está acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

Dos personas fueron detenidas y procesadas vía denuncia luego de comprar pasajes para salir del país.

Las siguientes personas fueron acusadas el 13 de marzo de 2023.

51. Mohamed Ali Hussein, Faribault, presidente y propietario de Somali American Faribault Education (SAFE), una organización sin fines de lucro que operaba un sitio de alimentos bajo Feeding Our Future.

52. Lul Bashir Ali, Faribault, propietario de Lido Restaurant, un sitio de comida y vendedor de comida que pretendía proporcionar y servir comidas en el sitio de educación Somali American Faribault.

53. Mulata Ali, gerente de Franklyn Transportation en Minneapolis, que anteriormente se identificó como una empresa ficticia que canaliza dinero de ayuda alimentaria.

54. Kawsar Jama, Eagan, director de Gedo Community Services y Ahlan Childcare Center Inc.

55. Abdikadir Kadiye, Plymouth, presidente de la Hobyo Health Care Foundation.

56. Abdulkadir Awale, Bloomington, director de Karmel Coffee y Sambusa King, y director ejecutivo de Nawal Restaurant.

57. Khadra Abdi, directora del Centro de ayuda con tareas y tutoría de Shafi'i.

58. Ayan Farah Abukar, fundadora y directora ejecutiva de Action for East African People, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de salud, vivienda y educación a los africanos orientales en todo Minnesota. El acusado usó la organización sin fines de lucro para inscribir múltiples sitios de alimentos.

59. Sade Osman Hashi, directora ejecutiva de Great Lakes Inc., un sitio de alimentos que también operaba como proveedor llamado Safari Express.

60. Sharon Ross, directora ejecutiva de House of Refuge Outreach, una organización sin fines de lucro en St. Paul.

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Hibah Ansari es reportera de Sahan Journal y miembro del cuerpo de Report For America, un programa de servicio nacional que ubica a los periodistas en las salas de redacción locales. Fue nombrada Joven Periodista de 2022 de... Más por Hibah Ansari